საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა საგადახდო მომსახურების მიწოდების წესების გამკაცრების შესახებ განაცხადა და აქცენტი 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეების დაცვაზე გააკეთა. მარეგულირებელი აახლებს ძლიერი ავთენტიფიკაციის მოთხოვნებს და აძლიერებს ოპერაციების კონტროლს ფინანსური თაღლითობის რისკების შესამცირებლად.
ახალი ნორმების თანახმად, საგადახდო მომსახურების მიმწოდებლები ვალდებულნი არიან გამოიყენონ რისკების მართვის უფრო მკაცრი მექანიზმები. განსაკუთრებული კონტროლის ქვეშ მოექცევა 500 ლარზე მეტი ტრანზაქციები, რომლებიც დაკავშირებულია პოტენციურად საშიშ მიმართულებებთან - როგორიცაა ონლაინ ვაჭრობა, საინვესტიციო პროექტები, აზარტული თამაშები და კრიპტოაქტივებთან ოპერაციები, ასევე ნებისმიერი ქმედება, რომელიც სცილდება კლიენტის ჩვეულ ქცევას.
საეჭვო ოპერაციის გამოვლენის შემთხვევაში, პროვაიდერმა უნდა დაუკავშირდეს მომხმარებელს და მიაწოდოს დამატებითი განმარტებები. უფრო მეტიც, ასეთი ტრანზაქციები შეიძლება დროებით შეჩერდეს და კლიენტი მიიღებს 48 საათამდე ვადას საბოლოო დასტურისთვის. ახალი წესები ძალაში სექტემბრიდან შევა და პირველ ეტაპზე საბანკო ბარათებით ოპერაციებს შეეხება, ამასთან მარეგულირებელი პირობას დებს, რომ მომავალშიც გააძლიერებს მოწყვლადი ჯგუფების დაცვას.
