Национальный банк Грузии утвердил обновленный перечень стран с высоким риском для денежных переводов и финансового сотрудничества. Согласно документу от 21 января 2026 года, общее число таких юрисдикций осталось прежним — 33, однако список был существенно пересмотрен: 11 стран из него исключили и столько же добавили.
Из обновленного перечня исчезли Ангилья, Антигуа и Барбуда, Ботсвана, Гана, Зимбабве, Исландия, Камбоджа, Маврикий, Мальта, Монголия и Таджикистан. Одновременно Нацбанк включил в список Буркина-Фасо, Ирак, Вануату, Венесуэлу, Вьетнам, Камерун, Ливан, Мозамбик, Южную Африку, Южный Судан и Гаити, указав на повышенные риски при финансовых операциях с этими странами.
В актуальный перечень государств с высоким риском отмывания денег также входят Афганистан, Албания, Барбадос, Багамы, Гибралтар, Доминика, Ямайка, Йемен, Иран, Каймановы острова, Колумбия, КНР, Мьянма, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сейшельские острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сирия и Уганда. При переводах и сделках с этими юрисдикциями банки могут запрашивать дополнительные документы или отказывать в проведении операций.
