Базирующиеся в Грузии и Дубае кибермошенники организовали масштабную схему отмывания до $19 млн через банковские счета жителей индийского штата Раджастхан. Операция получила кодовое название «Киберохота» (Cyber Hunt), а после расследования власти Индии раскрыли международную сеть, задействовавшую цифровые кошельки, банковские каналы и посреднические платформы.
Схема работала так: трое операторов из Дубая контролировали движение денег, а главный координатор в Грузии управлял транзакциями между юрисдикциями. Деньги сначала поступали на подставные счета жителей Раджастхана, а затем быстро выводились через различные финансовые инструменты, чтобы усложнить отслеживание. Среди задержанных — Каушал Кумхар, сотрудник частного банка, который использовал своё служебное положение для массового открытия счетов.
Жертвами становились бедные рабочие, студенты и безработные, которые даже не подозревали о подозрительных операциях. Правоохранители продолжают расследование, включая других банковских сотрудников и агентов по открытию счетов. Жителям Индии рекомендовано проверять цели открытия счетов, не передавать документы незнакомцам и сообщать о подозрительных операциях в киберполицию.
