საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ფულის გადარიცხვებისა და ფინანსური თანამშრომლობისთვის მაღალი რისკის მქონე ქვეყნების განახლებული სია დაამტკიცა. 2026 წლის 21 იანვრის დოკუმენტის თანახმად, ასეთი იურისდიქციების საერთო რაოდენობა უცვლელი დარჩა - 33, თუმცა სია მნიშვნელოვნად გადაიხედა: 11 ქვეყანა გამოირიცხა და ამდენივე დაემატა.
განახლებული სიიდან გაქრა ანგილია, ანტიგუა და ბარბუდა, ბოტსვანა, განა, ზიმბაბვე, ისლანდია, კამბოჯა, მავრიკი, მალტა, მონღოლეთი და ტაჯიკეთი. ამავდროულად, ეროვნულმა ბანკმა სიაში შეიყვანა ბურკინა-ფასო, ერაყი, ვანუატუ, ვენესუელა, ვიეტნამი, კამერუნი, ლიბანი, მოზამბიკი, სამხრეთ აფრიკა, სამხრეთ სუდანი და ჰაიტი, რაც მიუთითებს ამ ქვეყნებთან ფინანსური ოპერაციების დროს გაზრდილ რისკებზე.
ფულის გათეთრების მაღალი რისკის მქონე სახელმწიფოების მიმდინარე სიაში ასევე შედის ავღანეთი, ალბანეთი, ბარბადოსი, ბაჰამის კუნძულები, გიბრალტარი, დომინიკა, იამაიკა, იემენი, ირანი, კაიმანის კუნძულები, კოლუმბია, ჩინეთი, მიანმა, ნიგერია, ნიკარაგუა, პაკისტანი, პანამა, სეიშელის კუნძულები, სენტ-ვინსენტი და გრენადინები, სირია და უგანდა. ამ იურისდიქციებთან გადარიცხვებისა და ტრანზაქციების განხორციელებისას ბანკებმა შეიძლება მოითხოვონ დამატებითი დოკუმენტები ან უარი თქვან ოპერაციების განხორციელებაზე.
